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境外游“巧遇”老乡男子贪小利沦为“卡奴”

发布时间:2022-06-27 09:01 作者:147小编 点击: 【 字体:

境外游巧遇老乡 男子贪小利沦为卡奴

中新网湖北新闻7月23日电(李佳宜 胡长斌)7月18日,谷城县公安局电信诈骗打击整治专班通过深挖线索,顺线追踪,长线经营,在湖南省嘉禾县打掉一个为境外电诈窝点提供洗钱账户的卡商团伙,当场查获作案手机银行卡60余张,已查实团伙所涉银行卡涉案十余起,涉案金额300余万。

2019年10月,谷城县公安局刑侦大队接到陈女士报警,她在网上操作彩票投资,共计被骗了168.4万元。数额巨大,严重损害了百姓的切身利益,接到报警后,谷城县公安局立即开展调查,经过深挖扩线,现居湖南省嘉禾县的林某进入了警方的视线。

林某,福建厦门人。2018年9月,他在菲律宾游玩时认识了同样说着客家话的老乡小马,小马事业有成、为人豪爽,两人虽是初识却一见如故,对方出手大方,不仅帮林某购买了回程的机票,临走前,还塞给了他2000美元现金。

回国后,两人继续保持着联系。小马事无巨细,帮助林某重新申请了一个新的微信账号,他让林某登录新账号,并告诉了他一条致富的路子:回国后找人回收银行卡,由小马支付租金,他可以赚取每张卡每月30元的差价。

没成本,还能赚钱,林某很是心动。他让妻子留意,看身边的亲戚朋友是否有愿意有偿出借银行卡的。于是,两口子一唱一和,以公司需要账户周转资金为由,开始大量收租银行卡,以亲友为纽带,通过人拉人,林某夫妻不仅发展了下线,还让更多人对出借银行卡获利的行为趋之若鹜。收到卡后,再由林某将银行卡寄给境外的小马。

好景不长,随着公安机关打击电诈断卡行动的开展,林某寄出的部分银行卡被冻结,而小马那边传来消息,被冻结的卡无法继续提供租金。这引起了部分供卡人的恐慌,有人已经察觉出银行卡可能被用于违法行为,直接去银行注销了账户。

但这些情况仍然不能让林某夫妻迷途知返,在明知小马可能把这些银行卡用于电信诈骗洗钱的情况下,两人和下线雷某仍然继续敛财,四处回收他人银行卡后邮寄出国。

与此同时,谷城县居民陈女士也在网上意外认识了好友朵儿,两人在网络熟悉后,朵儿告诉陈女士,现在有一种购买彩票盈利的方式,有专业老师指导,可以先投点钱试一试。陈女士小试了几笔,果然盈利了数万元。

一段时间后,陈女士被告知平台上有一个稳赚包赔的项目,但因为级别较高,起步充值50万元才能参加。有了赚钱的经历,陈女士爽快答应,两天便盈利了12万元。

盈利后,陈女士便想将自己的本金利润全部取出,但却被告知无法提现。询问朵儿后,对方告诉陈女士平台检测出她的IP异常,建议再开一个账户进行充值后进行对刷,将钱转移到另外一个账户中即可。

为了挽回自己的财产,陈女士在朵儿的建议下,后又多次向平台充值120万元,但仍然无法提现,当朵儿再次建议自己充钱时,陈女士意识到自己被骗了。

谷城县公安局打击整治专班从陈女士被诈骗案件中二级账户银行卡着手,通过深度研判,赶赴湖南省嘉禾县调查。7月18日,在湖南省嘉禾县警方的大力支持下,民警组织开展进行抓捕,抓获涉及陈女士被骗账户资金流的犯罪嫌疑人3人,查获作案手机银行卡60余张 。

经查,2019年以来,林某将大量银行卡邮寄境外电诈窝点,为诈骗分子提供银行卡诈骗使用。目前,谷城警方已冻结资金十余万,并将林某为首的3名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

(编辑:丁喆)
关键词:公安
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